?????????????欣賀股份有限公司獨立董事
(相關資料圖)
????關于第四屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
??根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，我們作為欣賀股份有限公司（以下簡稱
“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，審慎、負責的態(tài)度，認真審閱了相關資料，
就公司第四屆董事會第三十一次會議相關議案和事項發(fā)表如下獨立意見：
??一、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見
??經(jīng)審查高級管理人員的教育背景、個人履歷及工作業(yè)績等，我們認為其任職資格符
合擬任職務的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定禁止
任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。本次公司高級管理人員的聘
任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，程序合法、有效，不存在損害公司及
中小股東利益的情形。
??因此，我們一致同意公司本次高級管理人員聘任事項。
?????????????????????????????欣賀股份有限公司獨立董事
??????????????????????????????梁晨、陳友梅、吳錦鳳
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