【資料圖】
證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號：2023-026
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
關(guān)于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年7月3日收到公司獨立董事曲剛先生、沈頌東先生提交的書面辭職報告。曲剛先生因任期已滿申請辭去在公司第十屆董事會中擔(dān)任的獨立董事、審計委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員和薪酬與績效委員會委員職務(wù)，沈頌東先生因任期已滿申請辭去在公司第十屆董事會中擔(dān)任的獨立董事、提名委員會主任委員和審計委員會委員職務(wù)。辭職后，曲剛先生、沈頌東先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。截至本公告披露日，曲剛先生、沈頌東先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，曲剛先生、沈頌東先生辭職后將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，因此辭職報告需在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后方能生效。在此期間，曲剛先生、沈頌東先生仍將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨立董事及其董事會專門委員會中的職責(zé)。公司將盡快完成新任獨立董事的選舉工作。
曲剛先生、沈頌東先生在擔(dān)任公司獨立董事及董事會專門委員會成員期間勤勉盡責(zé)，忠于職守，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對曲剛先生、沈頌東先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會
2023年7月4日
